İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kara para aklama” soruşturması kapsamında İzmir’in de aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.
İzmir dahil 17 ilde eş zamanlı baskın
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak İzmir, Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta toplam 58 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda 35 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, bazı şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden bir organizasyon kurduğu iddia edildi.
Oluşturulan sistemde para transferlerinin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe düzeni kurulduğu ve suç gelirlerinin bu yapı üzerinden dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.
Suç gelirlerine yasal görünüm kazandırma iddiası
İddialara göre “yasa dışı bahis”, “yatırım dolandırıcılığı” ve “siber dolandırıcılık” suçlarından elde edilen gelirler sisteme dahil edildi. Bu gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli finansal işlemlerden geçirilip yasal görünüm kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.
Sistemin, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden işleyen profesyonel bir aklama ağı olduğu değerlendirildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edildi. İkinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin yer aldığı belirlendi.
Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin organizasyonda bulunduğu tespitine yer verildi.
Paravan şirket sahibi ve yetkililerine yönelik yürütülen işlemler kapsamında 20 araç, 9 arsa, 4 dükkân ve 13 meskene el konuldu. El koyma kararlarının soruşturma çerçevesinde uygulandığı belirtildi.
